2022 年 12 月 13 日，美國商品交易委員會 （CFTC） 發布了對 FTX Trading Ltd 的 Sam Bankman-Fried （SBF） 的審查和 Alameda Research。 據美國商品期貨交易委員會（CFTC）稱，據報道，FTX客戶的存款，包括法定貨幣和加密貨幣，“在整個相關時期內被Alameda挪用供自己使用”。
美國商品交易委員會：“FTX 和 Alameda 從第一天起就混合、不當處理和挪用 FTX 交易客戶資金”
美國商品交易委員會 （CFTC） 已對 SBF 及其公司 FTX 和 Alameda Research 提起訴訟（案例 1：22-CV-10503）。 訴訟稱：“在 Bankman-Fried 的指導下，FTX 高管在 FTX 基金會**內建立了功能，使 Alameda 能夠在 FTX 上維持基本上無限的信貸額度。 ”
根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的說法，SBF及其核心圈子從阿拉公尺達（Alameda）借了“數億美元”，並將這些資金用於巴哈馬的房地產，“政治獻金和其他未經授權的使用”。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）的法庭檔案堅稱：
通過這樣做並在本文中進一步描述，[被告]違反了《商品交易法》第6（c）（1）條。美國大宗商品監管機構正在尋求“民事處罰和補救性輔助救濟”。 此外，與美國**交易委員會最近的指控一樣，CFTC希望禁止SBF進行交易活動。 美國商品期貨交易委員會（CFTC）認為它對SBF擁有管轄權，因為Bankman-Fried是美國公民，曾在世界各地生活過。 美國商品期貨交易委員會（CFTC）的法庭檔案稱，SBF及其公司在“相關時期”內也在美國進行了商業交易。 例如，Alameda Research 是一家在美國註冊的德拉瓦州有限責任公司。
FTX Enterprise 未能遵守公司手續，包括未能將資金、運營、資源和人員分開，或未能正確記錄公司間轉賬或資金和其他資源，“CFTC 訴訟稱。 “這些實體定期共享辦公空間、系統、賬戶和溝通渠道。 基於資訊和信念，資產在 FTX Enterprise 實體之間自由流動，通常沒有檔案或有效跟蹤，“法庭檔案補充道。
美國聯邦貿易委員會（FTC）的法庭檔案進一步指出：
從 FTX 推出的那一刻起，FTX 和 Alameda 就混淆、不當處理和挪用了 FTX Trading 客戶的資金。美國交易委員會 （SEC） 最近於 12 月 13 日公布的指控也表明，SEC 認為 FTX 欺詐從第一天就開始了。 SEC 的指控與 CFTC 的指控相似，因為兩起訴訟都指出，Alameda 據稱擁有來自 FTX 的“無限”信貸額度，本質上是客戶資金。 除CFTC外，紐約南區檢察官辦公室還以八項金融犯罪指控起訴SBF。
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